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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月7日（星期三）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年1月12日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（一）审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026一L05）。
（二）审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026一L06）。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026一L07）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“北京星泰”）业务发展及短期需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号公告）。
（2）公司分别于2021年9月、2022年9月、2023年11月、2024年1月及2025年2月召开临时股东会，同意北京星泰与京基集团签署《借款展期协议》、《借款展期协议二》、《借款展期协议三》及《统借统还借款展期协议四》《统借统还借款展期协议五》，北京星泰向京基集团申请上述1.7亿元人民币借款展期，展期后的借款到期日为2026年3月16日，展期借款利率不变，利息按资金实际使用天数计算，偿还借款本金时一并偿还利息（详细情况请参见刊登于2021年8月27日的2021-L35号、2021-L37号、9月15日的2021-L41号、2022年8月30日的2022-L43号、2022-L45号、9月17日的2022-L51号、2023年10月27日的2023-L27号、2023-L29号、11月15日的2023-L31号、2024年1月16日的2024-L01号、2024-L02号、2月1日的2024-L05号、2025年1月24日的2025-L01号、2025-L02号、2月12日的2025-L07号公告）。
（3）为了保证日常经营的顺利开展，北京星泰拟与京基集团签署《统借统还借款展期协议六》，申请上述1.7亿元借款展期，展期期限24个月，展期后的借款到期日为2028年3月16日，展期借款利率维持不变，利息按资金实际使用天数计算。
京基集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
1、2026年1月7日，公司召开第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事郭磊明先生召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2026年1月12日，公司召开第十届董事会2026年第一次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案》，关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士对本议案回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
注册地：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901一02A单元
主要办公地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901一02A单元
股权结构：京基集团的股东为陈华先生和陈辉先生，其中，陈华先生持有京基集团90%股权，系京基集团的控股股东、实际控制人。陈辉先生持有京基集团10%股权。
主营业务：一般经营项目是：投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有物业租赁；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发，各类经济信息咨询（不含限制项目）；游艇租赁；从事广告业务；酒店管理、餐饮管理；日用百货、副食的内部零售及相关配套服务；会议服务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；健身服务；电子商务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）棋牌、茶艺、游泳池、健身房、保健、按摩、足浴；附属商务中心、商场；美容美发、桑拿；机动车辆停放服务；旅业、住宿；咖啡厅、咖啡制售；酒吧、KTV、公共浴室；销售烟酒、饮料；中西餐制售；餐饮服务；房地产经纪。
京基集团成立于1997年，前身为深圳市中协实业发展有限公司，2004年开始集团化运作。京基集团的主营业务为房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等。目前旗下企业包括：深圳市京基智农时代股份有限公司（证券简称：京基智农，证券代码：000048）、深圳市京基房地产股份有限公司、深圳市京基百纳商业管理有限公司、深圳市京基物业管理有限公司等多家企业。
京基集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联借款的定价参考往期关联借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。
原合同借款金额人民币170,000,000.00元（人民币壹亿柒仟万元整），展期借款金额人民币170,000,000.00元（人民币壹亿柒仟万元整）。
借款期限自原合同借款到期日的次日起展期24个月，即展期后的借款到期日为2028年3月16日。
甲方应在2028年3月17日前归还借款本金及所有应付利息，借款利息按资金实际使用天数计算。借款期间，甲方可视资金情况提前归还借款并按实际借款期间支付乙方利息。
除本协议约定内容外，原合同约定的各项条款仍然有效，本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
本次借款体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。
本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及全资子公司与京基集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额约为2.72亿元（其中控股股东向公司提供借款本金及利息共计人民币约2.59亿元）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）2022年7月，为满足日常经营的需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“北京星泰”）与公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）签署《借款合同》，北京星泰拟向京基集团借款不超过人民币1.7亿元，借款期限12个月，借款年化利率3.5%，北京星泰有权提前归还本金和利息。本借款为信用借款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保（详细情况请参见刊登于2022年7月16日的2022-L41号、2022-L42号公告）。
（2）2023年11月公司召开临时股东会，同意北京星泰与京基集团签署《借款展期协议》，申请上述剩余未归还本金人民币1.25亿元借款展期，展期后的借款到期日为2024年1月14日，展期借款利率不变，利息按资金实际使用天数计算（详细情况请参见刊登于2023年10月27日的2023-L27号、2023-L29号、11月15日的2023-L31号公告）。
（3）公司分别于2024年1月及2025年2月召开临时股东会，同意北京星泰与京基集团签署《统借统还借款展期协议二》及《统借统还借款展期协议三》，申请上述剩余未归还本金人民币87,207,916.67 元借款展期，展期后的借款到期日为2026年1月14日，展期借款利率不变，利息按资金实际使用天数计算（详细情况请参见刊登于2024年1月16日的2024-L01号、2024-L02号、2月1日的2024-L05号、2025年1月24日的2025-L01号、2025-L03号、2月12日的2025-L07号公告）。
（4）为了保证日常经营的顺利开展，北京星泰拟与京基集团签署《统借统还借款展期协议四》，申请上述剩余未归还本金人民币87,207,916.67 元借款展期，展期期限24个月，展期后的借款到期日为2028年1月14日，展期借款利率维持不变，利息按资金实际使用天数计算。
京基集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
1、2026年1月7日，公司召开第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事郭磊明先生召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2026年1月12日，公司召开第十届董事会2026年第一次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案》，关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士对本议案回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
注册地：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901一02A单元
主要办公地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901一02A单元
股权结构：京基集团的股东为陈华先生和陈辉先生，其中，陈华先生持有京基集团90%股权，系京基集团的控股股东、实际控制人。陈辉先生持有京基集团10%股权。
主营业务：一般经营项目是：投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有物业租赁；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发，各类经济信息咨询（不含限制项目）；游艇租赁；从事广告业务；酒店管理、餐饮管理；日用百货、副食的内部零售及相关配套服务；会议服务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；健身服务；电子商务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）棋牌、茶艺、游泳池、健身房、保健、按摩、足浴；附属商务中心、商场；美容美发、桑拿；机动车辆停放服务；旅业、住宿；咖啡厅、咖啡制售；酒吧、KTV、公共浴室；销售烟酒、饮料；中西餐制售；餐饮服务；房地产经纪。
京基集团成立于1997年，前身为深圳市中协实业发展有限公司，2004年开始集团化运作。京基集团的主营业务为房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等。目前旗下企业包括：深圳市京基智农时代股份有限公司（证券简称：京基智农，证券代码：000048）、深圳市京基房地产股份有限公司、深圳市京基百纳商业管理有限公司、深圳市京基物业管理有限公司等多家企业。
京基集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联借款的定价参考往期关联借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。
借款余额人民币87,207,916.67 元（人民币捌仟柒佰贰拾万柒仟玖佰壹拾陆元陆角柒分），展期借款金额人民币 87,207,916.67 元（人民币捌仟柒佰贰拾万柒仟玖佰壹拾陆元陆角柒分）
借款期限自原合同借款到期日的次日起展期24个月，即展期后的借款到期日为2028年1月14日。
甲方应在2028年1月15日前归还借款本金及所有应付利息，借款利息按资金实际使用天数计算。借款期间，甲方可视资金情况提前归还借款并按实际借款期间支付乙方利息。
除本协议约定内容外，原合同约定的各项条款仍然有效，本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
本次借款体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。
本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及全资子公司与京基集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额约为2.72亿元（其中控股股东向公司提供借款本金及利息共计人民币约2.59亿元）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
1、本次股东会所审议案已经公司第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月13日刊登于巨潮资讯网（），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
3、本次股东会审议的第1项和第2项议案均为关联议案，关联股东将对上述提案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D．股东也可用传真或信函的方式登记，不接受电线、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月28日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
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